¿cuales son los requisitos necesarios para la apertura de un centro cambiario (multiservicios)?

Muéstrame otro

Pregunta Abierta  En la categoría Negocios preguntó hace 4 años

¿cuales son los requisitos necesarios para la apertura de un centro cambiario (multiservicios)?

Las conocemos como casas de cambio o multiservicios, me interesa la información necesaria para instalar y operar una empresa en tal giro, capital mínimo, equipo, software, ete. , etc.



Ordenar por 

No envíe: Comentarios no relacionados al tema; Lenguaje obsceno, explícito, o racista; Ataques personales, insultos o amenazas; Spam o anuncios. Su cuenta será borrada si viola estas reglas.


me interesa saber el costo del tramite y del permiso y el tiempo que se lleva el mismo.
gracias

Me gusta

 
Las Casas de Cambio son sociedades anónimas que realizan en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas incluyendo las que se lleven a cabo mediante transferencias o transmisión de fondos, con el público dentro del territorio nacional, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reglamentadas en su operación por el Banco de México y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Una Casa de Cambio, es uno de los negocios más regulados. Inclusive su autorización es considerado un acto discresional que hace la SHCP, oyendo la opinón de Banxico.
Lo primero y más importante, es constituir una Sociedad Anónima cuyo objeto social exclusivo sea el de realizar actividades de casa de cambio.
Posteriormente habrá que tramitar las autorizaciones.
Ahora bien, si únicamente se pretende realizar: (NO SERA NECESARIA LA AUTORIZACION)
I. Compra y venta de billetes así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de emisión, hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente;
 
II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente;
 
III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente, y
 
IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de entidades financieras hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente. Estos documentos sólo podrán venderlos a las instituciones de crédito y casas de cambio.
En caso de que se excedan dichas cantidades, será necesaria la autorización.
Para la Constitución de la Sociedad Anónima, lo invito a que visite el anuncio que tenemos bajo el nombre "Incubadora de Empresas (SEPAR).
Con gusto nos ponemos a sus órdenes para platicar a mayor profundidad sobre este tema.
Lic. Jorge Sotomayor Chávez, Socio Administrador
Soluciones Empresariales y Parlamentarias, S.C.
jsotomayor@separ.com.mx
55983441 y 55983458

Me gusta

 
Carlos Esquer en 26/04/10
Creo que equivocaste el area de tu pregunta...
reescribela y elige en el menu la seccion de contabilidad o tramites, algo asi...
Espero que encuentres informacion, bye!
 
De cualquier manera creo que podrias encontrar informacion al respecto en la pagina del DF. si eres de alla o en la pagina del municipio correspondiente...
 

Me gusta

 
Primeramente debes dirigirte a diferentes instituciones gubernamentales, como la secretaría de relaciones exteriores, así como la secretaria de hacienda y crédito público y la Comisión Bancaria y de Valores
Con ellas debes hacer el registro de tu casa de cambio para que puedas operar, esas instituciones te indicarán la normatividad que debes observar no sólo como capital mínimo, sino las garantías y transparencia monetaria.
Por lo que corresponde al software, nos hemos especializado en desarrollar software en el ramo financiero, así como en la elaboración de Manuales de Operación. Si requieres de nuestros servicios, estamos a tus órdenes, en la siguiente liga www.paginasprodigy.com/profisemp
Espero haber contribuido en algo, para iniciar tu nuevo negocio, felicitades.

Me gusta